Cuenta bancaria en Suiza para no residentes
Disponemos de varios medios para garantizar que pueda acceder a la información sobre sus transacciones y el saldo de su cuenta cuando le convenga, entre los que se incluyen la banca por Internet, la banca móvil y la banca telefónica. Para más información sobre:
Los pagos realizados directamente con su tarjeta de crédito o débito de forma periódica se denominan pagos recurrentes. A diferencia de los débitos directos, no podemos cancelar un pago recurrente en su nombre. En el caso de los pagos periódicos, deberá ponerse en contacto con el comerciante (por ejemplo, un gimnasio, un seguro médico, etc.) para acordar otra opción de pago o para cancelar el pago periódico.
Cuando cierre la cuenta designada, deberá devolver las libretas de ahorro, los talonarios de cheques o las tarjetas electrónicas con las que opera la cuenta que no haya utilizado. Pueden aplicarse comisiones periódicas si la cuenta ha estado abierta sólo durante una parte del periodo.
Si la domiciliación ha sido establecida por el comerciante/empresa, como un proveedor de seguros de salud, se puede identificar buscando un débito único o recurrente de su cuenta con un valor específico en dólares.
W-8ben-e
Una ET en una jurisdicción del Modelo 1 de IGA debe registrarse como una entidad separada de su propietario para ser tratada como una FFI del Modelo 1 declarante, siempre que la ET sea tratada como una entidad separada a efectos de su declaración a la jurisdicción del Modelo 1 aplicable. Seleccione una FFI «única» o una FFI «miembro» en la pregunta 1 de la parte 1 del registro FATCA (según corresponda). Seleccione «Registered Deemed-Compliant Financial Institution (including a Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA)» en la pregunta 4 de la parte 1. Cuando el propietario de la ET se registra en su propio nombre, no debe informar de la ET como una sucursal.
En general, una sucursal (tal como se define en el Treas. Reg. § 1.1471-4(e)(2)(ii)) debe registrarse como una sucursal de su propietario y no como una entidad independiente. Por lo tanto, la sucursal será registrada por la IF de la que forma parte la sucursal (incluida una FI principal o una entidad patrocinadora adecuada) cuando la FI complete la Parte 1 de su propio registro FATCA. La guía del usuario del registro en línea proporciona más instrucciones sobre cómo registrar las sucursales. En general, una sucursal es una unidad, negocio u oficina de una FFI que es tratada como una sucursal bajo el régimen regulatorio de un país o que está regulada de otra manera bajo las leyes de dicho país como separada de otras oficinas, unidades o sucursales de la FI.
Fatca
Esta publicación está autorizada bajo los términos de la Licencia de Gobierno Abierto v3.0, salvo que se indique lo contrario. Para ver esta licencia, visite nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 o escriba al Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU, o envíe un correo electrónico a: [email protected].
Esta guía ofrece una visión general de cómo registrar una empresa extranjera que ha abierto un establecimiento en el Reino Unido. También ofrece información sobre los requisitos de registro y las obligaciones de divulgación.
No es necesario registrarse si no hay presencia física en el Reino Unido. Por ejemplo, un agente independiente que realiza actividades comerciales en nombre de la empresa no es un establecimiento en el Reino Unido de una empresa extranjera: tampoco lo es un lugar ocasional como un hotel en el que un director puede realizar actividades comerciales durante sus visitas periódicas a este país.
Si elige un nombre diferente, debe cumplir las normas sobre nombres comerciales. Entre ellas se encuentra la de exigir una prueba de autorización adecuada para utilizar una palabra sensible en el nombre, o para adoptar un nombre que sugiera una conexión con el gobierno del Reino Unido o determinados organismos públicos.
Irs fatca
Actualmente estamos experimentando retrasos en la tramitación de las solicitudes de cancelación de adeudos directos. Para que podamos tramitar su solicitud lo antes posible, asegúrese de que ha facilitado toda la información necesaria.
Puede encontrar estos datos en el último extracto de su cuenta que muestra la domiciliación bancaria. Si no encuentra un extracto en papel o electrónico en su bandeja de entrada, puede conectarse a Banca por Internet, se abre en una nueva ventana y solicitar un extracto.
Una vez que haya presentado la solicitud, bloquearemos el adeudo directo en un plazo de dos días hábiles. Informaremos al comerciante de que la domiciliación ha sido anulada, y también le confirmaremos por correo electrónico la anulación de sus domiciliaciones.
Si tiene una cuenta conjunta, es mejor que nos llame para solicitar la anulación de estos adeudos directos. Llámenos también si tiene adeudos directos que cubren más de un servicio del mismo comerciante (por ejemplo, varias pólizas de seguro del mismo proveedor).
Si todavía tiene un contrato válido con un comerciante y ha cancelado una domiciliación, tendrá que acordar un pago alternativo con él. O si ya no necesitas sus servicios, tendrás que cancelar tu contrato con ellos siempre que sea posible.