Detienen a la subdirectora de una sucursal bancaria
El mayor atraco bancario de la historia de Japón
CUTTACK: El ex subdirector del State Bank of India (SBI), sucursal de Chandi Chowk en la ciudad, fue detenido por presuntamente retirar dos depósitos fijos vencidos por valor de más de 7 lakh cada uno de un cliente.
El acusado, Chandra Bhanu Rout, de Ramagada, en la comisaría de policía de Lalbag, que estaba destinado como subdirector de la sucursal en 2020, había retirado fraudulentamente los depósitos a plazo fijo de Das junto con los intereses, que ascendían a 16.15.000 rupias, transfiriendo la suma a varias cuentas que pertenecían a él mismo y a sus familiares.
El fraude salió a la luz durante una auditoría interna después de que el acusado fuera trasladado y nombrado director de la sucursal de SBI en Tulasipur. Basándose en los procedimientos departamentales que siguieron al informe de auditoría, el acusado, que fue suspendido, se dio a la fuga, aunque se presentó un caso contra él basándose en un informe presentado por la entonces directora de la sucursal del SBI de Chandi Chowk, Sangita Cleetus.
CUTTACK: El ex subdirector de la sucursal de Chandi Chowk del State Bank of India (SBI) en la ciudad fue detenido por retirar presuntamente dos depósitos a plazo fijo vencidos por valor de más de 7 lakh cada uno de un cliente.
Entrevista completa con Teller Erica Glass - Raw Bodycam Video of
El Establecimiento Anticorrupción (ACE) detuvo el lunes al comisario adjunto Mansoor Abbassi, destinado en el distrito de Matiari, y al subdirector del Banco de Sindh, Tabish Shah, que eludían la detención en la estafa de adquisición de terrenos por valor de 2.140 millones de rupias.
Ambos acusados, nombrados en la FIR de presunta corrupción en la liberación de fondos destinados a la compra de terrenos para la autopista, además del ex subcomisario de Matiari Adnan Rashid, fueron detenidos tras la denegación de su petición de prórroga de la libertad bajo fianza.
La detención se produjo un día después de que la Agencia Federal de Investigación (FIA) detuviera a tres empleados del Banco de Sindh del distrito de Noushehro Feroze, donde se produjo una estafa idéntica.
Un funcionario de la NHA, Parkash Lohano, presentó anteriormente un FIR en virtud de las Secciones 409, 419 420, 468, 471, 477-A, y 109 del Código Penal de Pakistán (PPC) leído con la Sección 5(2) Ley-II, 1947 PCA en Noushehro Feroze.
Tailandia, víctima del golpe de Estado birmano | 3 de febrero
Kozhikode: La Brigada Criminal del Distrito de Kozhikode detuvo el miércoles a Rijil M P, alto directivo del Punjab National Bank (PNB), acusado de desviar 12,68 millones de rupias de la sucursal Link Road del banco en la ciudad.
El subcomisario Antony T. A., de la Brigada Criminal del Distrito de Kozhikode, que dirige la investigación, ha declarado que la policía ha detenido a Rijil en casa de un pariente suyo en Chathamangalam panchayat, a unos 2 km de su casa.
Rijil, que era alto directivo de la sucursal Link Road del PNB, está acusado de transferir 12,62 millones de rupias de nueve cuentas diferentes a la cuenta bancaria de su padre en la misma sucursal y de transferir luego electrónicamente el dinero a su cuenta comercial en el Axis Bank.
Antony dijo que había rastreado el movimiento del dinero y descubrió que había perdido el dinero en el comercio del día. Ahora la cuenta del Axis Bank sólo tiene alrededor de 5 lakh y la cuenta del padre de Rijil alrededor de 1.000 rupias.
El miércoles, después de que la Brigada Criminal detuviera a Rijil, éste declaró a la policía que primero había perdido el préstamo hipotecario en operaciones bursátiles. Más tarde, dirigió el dinero de otras personas del banco al comercio especulativo para recuperar el dinero perdido, dijo Antony. "Tendremos que comprobar la veracidad de sus afirmaciones", dijo el funcionario.
Microfinance od cillent
Seattle - Un ex director de banco de 43 años de Battle Ground, Washington, fue detenido el viernes en Yakima, Washington, acusado de fraude bancario y robo de identidad con agravantes, anunció el fiscal federal Nick Brown. Brian Davie, ex director de sucursal de Wells Fargo, presuntamente utilizó retiradas de efectivo no autorizadas, transferencias de dinero y cheques de caja para robar más de un millón de dólares. Davie se dirigía presuntamente a clientes ancianos y vulnerables. Se ha identificado a ocho víctimas. A una mujer le robaron más de 546.000 dólares de sus cuentas de jubilación. Davie comparecerá ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Yakima a la 1:30 de hoy.
Davie trabajó para Wells Fargo en Battle Ground desde marzo de 2014 hasta que fue despedido en junio de 2019. Según la denuncia penal, Davie utilizó su posición como gerente de la sucursal para realizar transacciones no autorizadas. Davie tenía acceso a archivos de clientes que contenían información sobre saldos de cuentas bancarias, así como ejemplos de firmas de clientes. Davie supuestamente utilizó estos conocimientos para falsificar firmas en cheques de caja, recibos de reintegro y otros formularios bancarios. Davie supuestamente ocultó su actividad delictiva intercambiando repetidamente cheques de caja hasta que eran lo suficientemente pequeños como para cobrarlos sin activar los requisitos de información bancaria.